jueves, diciembre 9, 2021

Estas empresas y socios de Gloria Trevi son acusados de ocultar 3 mil millones de pesos

La cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que se detectó que participaban en un esquema de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Fuentes federales trazaron parte de las operaciones bancarias en las que además de Gloria Trevi y Armando Gómez Martínez, están involucradas las siguientes personas y empresas:

  • Elisa Amalia Martínez González.
  • Cristopher Jonathan Baca Arteaga.
  • Armando Ronquillo Rodríguez.
  • Horacio Martínez Vázquez.
  • Fuego con Fuego Representaciones, S.A. de C.V.
  • Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V.
  • Produce-Eventos Profesionales, S.A. de C.V.
  • Amber Productions, S.A. de C.V.
  • Cosserav Consulting, S.C.
  • Asserad, S.A. de C.V.
  • Xie Producciones, S.A. de C.V.
  • Corporativo Janik, S.A. de C.V.

La denuncia presentada a la Fiscalía General de la República enlista una serie de seis transacciones (dos depósitos y 4 retiros) en diferentes divisas con las que Gloria Trevi y los demás involucrados habrían movido cantidades millonarias de dinero, las cuales suman más de 2 mil 942 millones 459 mil pesos.

Depósitos:

  • 1 mil 693 millones 813 mil 477 pesos.
  • 529 mil 245.04 dólares.

Retiros

  • 1 mil 166 millones 527 mil 201.73 pesos.
  • 3 millones 461 mil 472.60 dólares.
  • 73 mil 011.23 euros.
  • 1 mil 986.00 libras.

De esta manera, Gloria Trevi enfrenta su segundo proceso penal en México, luego de que a inicios de la década de los 2000 fue encarcelada por cuatro años bajo los cargos de abuso, secuestro y violación de menores, en complicidad con su exproductor, Sergio Andrade.

Por ahora, la UIF y la FGR no han dado más detalles públicos sobre el caso.

Estas empresas y socios de Gloria Trevi son acusados de ocultar 3 mil millones de pesos 2
Gloria Trevi y su esposo habrían participado en manejo de recursos ilícitos a través de empresas fantasma. Foto: Facebook Gloria Trevi

Inés Gómez Mont y colaboradores de Enrique Peña Nieto en la mira de la UIF

La Fiscalía General de la República también trabaja en el caso que involucra a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, en que se les acusa de operaciones con dinero de procedencia ilícita, que ascienden a más de 3 mil millones de pesos.

El avance de las investigaciones apunta a que funcionarios del gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron relacionados directamente con las operaciones del esposo de Inés Gómez Mont. La FGR ya solicitó una ficha de captura a la Interpol para detener a la pareja.

La denuncia, presentada originalmente en un reportaje en La Jornada, indica que fue realizada por un ex abogado de la pareja, quien los acusa de peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

El documento señala que fue a través de las empresas Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral, Grupo Adenso y otras personas morales, que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga crearon una estructura financiera para lavar dinero a través de compañías denominadas fantasmas o fachadas.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez enfrentan un proceso similar. Foto: Facebook Inés Gómez Mont Fanpage.

Se describe que estas empresas fantasma operan principalmente en la Ciudad de México, el Edomex, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, así como en Estados Unidos, Panamá y Colombia.

La relación con el gabinete de EPN menciona que las empresas de la pareja son dos contratos fraudulentos firmados por funcionarios de la Secretaría de Gobernación para la instalación de equipo de seguridad para diversas cárceles del país, los cuales nunca fueron entregados.

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Ivan Cruz
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