El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch y Santiago Nieto Castillo, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, informaron la captura de cuatro nigerianos, quienes realizaban fraudes a empresas de Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo a la información que manejaron los titulares de las dependencias de la CDMX, los sujetos detenidos obtenían cantidades millonarias, las cuales eran transferidas a cuentahabientes de Nigeria, Europa y algunos países de Asia.
El fraude consistía en aplicar técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban rápidamente de los fondos y los enviaban a la CDMX.
Posteriormente los nigerianos contactaban a sus operadores de la CDMX, quienes contrataban a personas físicas o morales de reciente creación para que abrieran cuentas bancarias y recibieran los depósitos, producto de los fraudes.
Una vez que tenían las cuentas bancarias y los depósitos a su disposición comenzaban a realizar múltiples retiros y transferencias mediante aplicaciones, la mayoría de las operaciones tenía destinos diferentes.
En ese sentido, los nigerianos lograban apoderarse de varias cuentas bancarías, ya que extorsionaban e intimidaban a los cuentahabientes y los obligaban a retirar el dinero depositado para después emitir órdenes de pago internacionales con destino a Nigeria.
Por su parte, Santiago Nieto comentó que, mediante la UIF se detectó que la operación de esta célula criminal en la CDMX data del año 2017, cuyos integrantes habitaban en condominios de lujo y utilizaban vehículos de gama alta, además, constantemente realizaban viajes a Sudamérica donde, al parecer, mantenían vínculos delictivos.
Recordó que la mayoría del dinero provenía de los fraudes ocasionados a las empresas de Estados Unidos, Canadá y México. También señaló que los recursos lo ocupaban para la compra de vehículos de gama alta, joyas, relojes y ropa de diseñador.
Por otra parte, se reveló que el operativo para desmantelar a la banda de nigerianos comenzó el pasado 02 de junio cuando el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en colaboración con la Fiscalía de Investigación del delito de Narcomenudeo de la FGJ, ejecutaron un cateo en dos inmuebles ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, en donde fueron detenidos dos hombres de 30 y 39 años de edad, que se identificaron como ciudadanos nigerianos; además de dos mujeres de 19 y 36 años de edad, mexicanas.
Es de resaltar que las autoridades de la CDMX comentaron que las acciones se realizaron sin uso de violencia, con estricto apego a los protocolos de actuación policial, respeto a los derechos humanos y uso de la fuerza.
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